(openPR) Die Versicherungsbranche steht vor spezifischen Herausforderungen im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusprävention. Das Seminar „Basis-Wissen Geldwäsche speziell für Versicherungen“ bietet einen praxisnahen und umfassenden Einstieg in dieses komplexe Thema und richtet sich gezielt an Fach- und Führungskräfte aus Versicherungsunternehmen.
Das Seminar vermittelt die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen wie das Geldwäschegesetz (GwG), das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und die dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweise (allgemeiner und besonderer Teil). Die Teilnehmer*innen erhalten praktische Einblicke in effektive Maßnahmen zur Risikominimierung und erlangen ein vertieftes Verständnis der branchenspezifischen Risiken.
Unter der Anleitung eines erfahrenen Dozenten wird der theoretische Teil durch praxisrelevante Fallbeispiele ergänzt. Dabei werden konkrete Ansätze gezeigt, wie Versicherungsunternehmen ihre internen Prozesse an aktuelle regulatorische Anforderungen anpassen können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Verdachtsfällen und dem richtigen Umgang mit Verdachtsmeldungen. Zudem berücksichtigt das Seminar alle gesetzlichen und regulatorischen Änderungen, die bis zum Seminartermin in Kraft treten, und bietet den Teilnehmenden eine Update-Garantie.
Nach dem Seminar sind die Teilnehmer*innen in der Lage, die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention für die Versicherungsbranche sicher anzuwenden. Sie können praxisorientierte Risikomanagementstrategien und geeignete Sicherungsmaßnahmen entwickeln, um wesentliche Prüfungsfeststellungen zu vermeiden. Zudem sind sie befähigt, die spezifischen Risiken der Versicherungsbranche im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen zu erkennen. Darüber hinaus wissen sie, wie verdächtiges Kundenverhalten identifiziert und Verdachtsmeldungen aufsichtskonform erstellt werden können.
Dieses Seminar bietet Versicherungsunternehmen die Chance, ihre Geldwäschepräventionsstrategien zu optimieren und den steigenden regulatorischen Anforderungen souverän zu begegnen.
